Криптосервисы
Проверка клиентов, которую можно показать партнеру
Банки и партнеры спрашивают, как вы проверяете клиентов. verkyc дает ответ в виде подписанного отчета: что проверено, по каким источникам, какой версией политики и когда.
Что входит
- KYC клиента: документ, чип в приложении, сравнение лица и проверка живости.
- Скрининг по перечням ООН, OFAC и Великобритании, PEP и негативные сведения через подключаемого поставщика.
- Мониторинг по расписанию и при обновлении перечней.
- KYB контрагентов-компаний с бенефициарами.
- Подписанный отчет с проверкой по ссылке для партнеров и аудиторов.
Частые вопросы
Проверяет ли verkyc адреса кошельков?
Нет. verkyc проверяет людей и компании. Анализ блокчейн-транзакций остается в вашей системе или у специализированного поставщика.
Покажем на ваших сценариях
Расскажите, кого и где нужно проверять. Подготовим демонстрацию, тестовый доступ к API и расчет стоимости.